Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

Записи, отмеченные меткой “кризис в банках”

ЦБ: Сомнительными станут операции более 100000 рублей и карты, с которых не платят за покупки, связь и ЖКХ

Банк России продолжает закручивать антиотмывочные гайки, усиливая контроль за платежами граждан. 6 сентября ЦБ представил новые «методические рекомендации» для банков, в которых поручил повысить внимание к операциям между физическими лицами. В документе, опубликованном на сайте регулятора, названы восемь признаков, по которым банки должны «активно выявлять» сомнительные операции, в том числе на ежедневной…