В Омской области завершено расследование одного из самых масштабных дел о хищении кредитных средств за последние годы. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, следствие установило деятельность преступного сообщества, похитившего у банков порядка 200 миллионов рублей. Восьми фигурантам предъявлены обвинения.
Расследование выявило, что в центре сложной мошеннической схемы стояла жительница Омска. Именно она разработала и реализовала механизм обмана кредитных организаций. Для этого преступнице удалось создать сеть сообщников, куда вошли не только её знакомые, но и, что особенно важно, сотрудницы крупных банков. Последние, пользуясь своим служебным положением, имели доступ к конфиденциальной информации, необходимой для реализации планов.
Она искусно вовлекла в свою сеть не только знакомых, но и, что особенно критично, сотрудниц крупных банков, имевших доступ к конфиденциальной информации.
Механизм аферы был тщательно продуман. Злоумышленники массово создавали фиктивные юридические лица. На сотрудников этих несуществующих компаний оформлялись кредиты, причем заемщиками выступали реальные граждане, часто не подозревавшие о том, что их данные используются для получения займов.
Ключевую роль в успехе мошенничества играли сообщницы, работавшие в банках. Они фальсифицировали сведения о доходах этих «сотрудников», искусственно и значительно завышая размер заработной платы в предоставляемых справках. Это позволяло преступникам получать максимально возможные кредитные суммы на подставных лиц.
Преступная деятельность группы велась на протяжении четырех лет – с 2019 по 2023 год. География мошенничества оказалась обширной: следствие задокументировало не менее 85 эпизодов в Омской, Новосибирской и Свердловской областях.
Масштабная операция по задержанию участников преступного сообщества и сбору доказательств была проведена сотрудниками Управления экономической безопасности УМВД по Омской области еще в сентябре 2023 года. После длительного и кропотливого следствия дело получило процессуальное завершение.
Восьми фигурантам предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: статья 159 (мошенничество) и статья 210 (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)). Уголовное дело, сформированное в 160 томов и с утвержденным государственным обвинителем обвинительным заключением, направлено для рассмотрения по существу в Куйбышевский районный суд города Омска.